Kendilerini banka görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar, 'Hesabınızda şüpheli işlem var' bahanesiyle mağdurların paralarını çaldı.
Yapılan dolandırıcılıktan elde edilen yüklü miktardaki paraların kripto para cüzdanlarıyla yurtdışına aktarıldıi. Kripto hesapların yurtdışı merkezli ofislere bağlı olduğu, paraların burada nakde çevrildi.
2 Aylık Takip
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, MASAK raporlarını ve yüzlerce banka hareketini inceleyerek şebekeyi adım adım takip etti. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve mali analizler sonucu 25 şüpheli tespit edildi.
14 İlde operasyon
İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep ve daha birçok ilde Özel Harekât destekli eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon anlarında panikleyen bazı şüpheliler, ellerindeki silahları ve belgeleri pencereden attı.
MASAK Raporu: 512 Milyon TL’lik Şüpheli İşlem
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor, operasyonun devasa boyutunu gözler önüne serdi. Şüphelilerin hesaplarında toplamda 512 milyon TL’lik şüpheli işlem tespit edildi.
Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve önemli belgelere el konuldu. Şüphelilere ait ev, işyeri, araç ve banka hesaplarına da tedbir uygulandı.
18 Kişi Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
